Acceso a Banca Corporativa para un Grupo Empresarial Internacional
- Banca Corporativa
- Grupo Panafricano
- Entrada al mercado de los EAU
8
Semanas para que la cuenta bancaria esté completamente operativa.
3
Instituciones financieras de los EAU introducidas
2
Divisas procesadas (USD y EUR)
- La situación del cliente
01 — Mandato
EXILLIUM realizó una preselección exhaustiva de KYC, identificó las deficiencias de cumplimiento específicas que impedían el onboarding y reestructuró la documentación corporativa del grupo y su narrativa. La justificación del origen de los fondos, la divulgación del UBO (beneficiario real) y el mapeo de la propiedad efectiva se prepararon según los estándares institucionales antes de realizar cualquier presentación bancaria.
- Identificación y subsanación de las deficiencias en el cumplimiento normativo
02 — Preselección y Reestructuración
EXILLIUM realizó una preselección exhaustiva de KYC, identificó las deficiencias de cumplimiento que impedían el onboarding, y reestructuró la documentación corporativa del grupo. La justificación del origen de los fondos, la divulgación del UBO y el mapeo de la propiedad efectiva se prepararon según estándares institucionales antes de cualquier presentación bancaria.
- Selección de instituciones objetivo
03 — Presentación Bancaria
EXILLIUM presentó al grupo tres entidades financieras reguladas de los EAU, seleccionadas cada una por su apetito de riesgo establecido en los mercados relevantes. Se proporcionó apoyo completo de onboarding durante el proceso de cumplimiento, incluyendo enlace directo entre el cliente y los equipos de compliance bancario.
- Resultados entregados
04 — Resultado
Cuenta bancaria corporativa en los EAU completamente operativa en ocho semanas. Solución de banca transaccional estructurada posteriormente para procesar eficientemente flujos en USD y EUR en las operaciones internacionales del grupo.