Estructura para el capital que se mueve.
EXILLIUM asesora a fundadores, familias, inversores y grupos internacionales en materia de jurisdicción, estructura societaria, residencia, banca y administración a largo plazo.
Dubái · Londres · Marbella · Rabat
Oficinas
La firma opera desde cuatro oficinas bajo un único punto de responsabilidad.
Cada encargo lo dirige un socio de la firma, cualquiera que sea el número de jurisdicciones implicadas.
Clientes
La firma interviene con mayor frecuencia en tres situaciones.
Traslado de un principal
Un principal cambia de residencia mientras las sociedades, las cuentas y los activos permanecen en jurisdicciones elegidas para una situación anterior. La estructura se vuelve a alinear con la posición actual.
Reestructuración de un patrimonio familiar
Una estructura formada a lo largo de dos décadas ya no corresponde a la composición de la familia, a la naturaleza de los activos ni a las normas de información que ahora se aplican a ambos.
Entrada en un nuevo mercado
Un grupo se ha comprometido con una jurisdicción en la que aún no opera y necesita una entidad, acuerdos bancarios y un historial de cumplimiento capaz de resistir un examen.
Encargos habituales
Lo que se pide a la firma, en las palabras que emplean los clientes.
Un fundador prepara una venta y quiere la estructura resuelta antes de acordar los términos.
Una venta se ha completado y el producto requiere una estructura de tenencia e inversión.
Un patrimonio familiar ha superado el marco de la jurisdicción en que se constituyó.
Un grupo entra en un mercado — el Golfo, Europa Occidental, Iberia o África — donde no tiene entidad alguna.
Principales, directivos y dependientes necesitan residencia en un calendario fijo.
Un banco ha solicitado documentación sobre el origen del patrimonio que todavía no existe.
Todas estas situaciones comienzan con la misma conversación introductoria. Solicitar una consulta
Capacidades
Las principales áreas de trabajo de la firma.
Asesoramiento en estructuración
Estructuras transfronterizas de tenencia, operativas, SPV, fideicomisos y fundaciones, con selección de jurisdicción y planificación del recorrido.
Más →Constitución y ciclo de vida
Constitución e inscripción en las jurisdicciones acordadas, y los cambios de titularidad, cargos y capital que siguen.
Más →Administración y gobernanza
Domicilio social, apoyo de secretaría societaria, acuerdos del consejo y de los socios, renovaciones y presentaciones obligatorias.
Más →Banca y pagos
Expedientes de diligencia debida preparados con estándar institucional, con presentaciones y coordinación de la apertura de cuentas.
Más →Fiscalidad, contabilidad y auditoría
Estructuración fiscal y coordinación de declaraciones, registros contables e informes de gestión, y auditoría a través de socios autorizados.
Más →Residencia e inmigración
Coordinación de vías de residencia y visado para principales, directivos, empleados y dependientes.
Más →La documentación, la legalización y la gestión de cuentas atraviesan las seis áreas. La lista completa de capacidades figura en la página de capacidades.
Encargos seleccionados
Intervenciones recientes, descritas dentro de los límites de la confidencialidad del cliente.
África Occidental · Grupo industrial
Una estructura de tenencia en cuatro jurisdicciones con un SPV intermedio para una empresa conjunta, relaciones bancarias restablecidas con dos entidades, y registros contables mantenidos con estándar de auditoría desde el primer mes. Doce semanas desde el encargo hasta las cuentas operativas.
Europa Occidental · Family office
Una sociedad de tenencia en los Emiratos y una cuenta operativa establecidas junto a una fundación para la sucesión, con un SPV independiente para los intereses inmobiliarios de la familia, coordinado con abogados en dos jurisdicciones y con los asesores fiscales existentes de la familia.
Golfo · Fundador tecnológico, tras la venta
Residencia para el principal y sus dependientes, alineación de la posición fiscal personal y societaria, y una fundación con un SPV bajo ella que sostiene la cartera de inversión, establecida con la documentación sucesoria redactada al mismo tiempo en lugar de aplazada.
No se identifica a ningún cliente. El sector y la geografía se indican a un nivel que no permite la identificación.
Normas
Las estructuras se documentan para resistir un examen.
Una estructura constituida deprisa que pierde su relación bancaria en el mismo año no se ha construido correctamente. La firma documenta la gobernanza, la titularidad, el origen de los fondos y el razonamiento detrás de cada decisión relevante conforme avanza el trabajo, de modo que el expediente esté completo antes de que un banco, un auditor o un regulador pida verlo.
- Autorizada en el Dubai Multi Commodities Centre.
- Función específica de cumplimiento y prevención de blanqueo.
- Diligencia debida reforzada preparada internamente.
- Registros mantenidos con estándar de auditoría desde la constitución.
Encaje
La firma no es el asesor adecuado para todos los encargos.
Dónde interviene la firma
- Estructuras que abarcan dos o más jurisdicciones, donde las decisiones interactúan.
- Montajes que deben satisfacer a un banco y a un auditor tanto como a un registro.
- Administración continuada, más que una presentación aislada.
- Principales y grupos cuyos asuntos ya están sujetos a escrutinio profesional.
Dónde no interviene
- La constitución más barata disponible, elegida solo por precio.
- Montajes cuyo propósito es la ocultación en lugar del cumplimiento.
- Presentaciones de una sola jurisdicción que un contable local resuelve mejor y por menos.
- Encargos condicionados a la garantía de una cuenta bancaria, una licencia o un visado.
La firma expresa su criterio en la conversación introductoria, y no después de firmar una carta de encargo.
Encargo
Un socio de la firma dirige el encargo a lo largo de las cuatro etapas.
01
Conversación introductoria
Se establecen los objetivos, las jurisdicciones y las restricciones, y la firma indica si es el asesor adecuado.
02
Propuesta de estructura
Jurisdicción, entidad, vía bancaria, calendario y honorarios se exponen por escrito antes de asumir compromiso alguno.
03
Ejecución
La constitución, las licencias, la residencia y la apertura bancaria las coordina la firma en cada jurisdicción implicada.
04
Administración continuada
Las presentaciones, la gobernanza y el cumplimiento se mantienen mientras la estructura siga en pie.
Consulta
Hable con la firma.
Las consultas las recibe un socio de la firma y se tratan de forma confidencial.
Dubái
Office 410, Jumeirah Bay X2
Cluster X, Jumeirah Lake Towers
PO Box 215321, Dubái
Ras al-Jaima
Amenity Centre — RAKEZ, T111F-7H
Al Hamra Industrial Zone FZ
Ras al-Jaima
Londres
12 Hay Hill
London W1J 8NR
Marbella
Av. Ricardo Soriano 72
29601 Marbella
Rabat
Av. Attine
Rabat 10100