Qué hace la firma, y sobre qué base.

Asesoramiento en estructuración

Estructuras transfronterizas operativas, de tenencia, SPV, fideicomisos y fundaciones para fundadores, inversores, familias y grupos. La elección de jurisdicción y la planificación del recorrido consideran conjuntamente las autorizaciones, la sustancia, el encaje bancario y la gobernanza, partiendo de que una estructura que satisface uno de esos criterios y falla en otro no está resuelta.

Los abogados y asesores fiscales externos son instruidos y coordinados por la firma cuando el asunto lo requiere.

• Selección de jurisdicción y comparación con la huella operativa real del cliente.
• Diseño de vehículos de tenencia, operativos y de propósito especial.
• Estructuras de fideicomiso y fundación, constituidas a través de proveedores autorizados.
• Planificación de sustancia y gobernanza antes de la constitución.

Constitución de entidades

Constitución e inscripción de sociedades, holdings, SPV, fideicomisos y fundaciones en las jurisdicciones acordadas, y los cambios del ciclo de vida que siguen. La mayoría de las estructuras se modifican más veces de las que se crean, y la firma trata esas modificaciones como parte del mismo encargo.

• Constitución, licencia e inscripción en la jurisdicción acordada.
• Cambios de titularidad y de cargos.
• Modificaciones de capital, denominación y actividad.
• Reestructuración, migración y disolución ordenada.

Administración y gobernanza

El trabajo que mantiene una estructura en regla entre decisiones. Los servicios de domicilio social y agente se prestan donde la jurisdicción lo permite, y los libros societarios se mantienen de modo que el registro, los acuerdos y las presentaciones concuerden entre sí.

• Domicilio social y agente registrado, cuando proceda.
• Apoyo de secretaría societaria: acuerdos, libros, calendarios y archivos.
• Actos del consejo, de los socios y de los beneficiarios.
• Renovaciones y presentaciones obligatorias continuas.
• Apoyo al cumplimiento sobre titularidad real y sustancia.
• Revisión administrativa periódica, según el alcance.

Inmigración y residencia

Coordinación de las vías de visado y residencia para principales, directivos, empleados y dependientes, cuando la jurisdicción y la estructura lo exigen. Toda solicitud queda sujeta a la decisión de la autoridad competente.

• Evaluación de la vía frente a la estructura y a los requisitos de presencia del cliente.
• Solicitudes para principales, directivos, empleados y dependientes.
• Renovaciones, modificaciones y cancelaciones.

Banca

Un expediente preparado con el estándar que la entidad le aplicará. La firma reúne la documentación de conocimiento del cliente y de titularidad real junto con el relato justificativo que explica la estructura, el origen de los fondos y la actividad prevista, y coordina el proceso de apertura de cuenta.

Las cuentas las abren los bancos, aplicando cada uno sus propios criterios de diligencia y aprobación. La firma no ofrece garantía alguna sobre el resultado.

• Expedientes de conocimiento del cliente y titularidad real, con relato justificativo.
• Presentaciones y coordinación de la apertura de cuentas.
• Apoyo continuado sobre firmantes, documentación y revisión periódica.

Contabilidad, información y auditoría

Registros contables mantenidos desde la constitución en lugar de reconstruidos al cierre del ejercicio, con información de gestión según el alcance. La auditoría se presta a través de socios autorizados.

• Teneduría de libros y registros contables.
• Información de gestión, según el alcance.
• Preparación y ejecución de la auditoría a través de socios autorizados.
• Apoyo a procesos financieros cuando se acuerde, excluidas las actividades reguladas.

Asesoramiento fiscal y declaraciones

La estructuración y el asesoramiento fiscales se prestan a través de socios autorizados, coordinados por la firma junto al trabajo societario y bancario para que las posiciones adoptadas en cada uno sean coherentes.

• Estructuración y asesoramiento fiscal a través de socios autorizados.
• Coordinación de altas y declaraciones, incluidos impuesto sobre sociedades e IVA cuando proceda.
• Precios de transferencia, retenciones y apoyo en convenios a través de especialistas.

Documentos y operaciones

El trabajo procedimental que determina si una estructura puede usarse realmente: documentos certificados, legalizados y traducidos, emitidos en la forma que exige cada autoridad y cada banco.

• Atestación, certificación, legalización y apostilla.
• Obtención, traducción y formato de documentos.
• Coordinación entre autoridades, bancos, asesores y proveedores.

Gestión de la relación

Un contacto designado que mantiene el encargo, de modo que no se exija al cliente reconstruir la historia de la estructura en cada nueva instrucción.

• Un contacto dedicado, cuando se acuerde.
• Gestión de expedientes, plazos y seguimiento.
• Revisión periódica para mantener la estructura conforme y operativa.

Capacidades adicionales

Se asumen únicamente cuando se han acordado por escrito.

• Puesta en marcha operativa de family office y sociedad de cabecera.
• Coordinación de la presencia digital.
• Diseño operativo para la actividad en activos digitales, con el trabajo jurídico y regulatorio a cargo de asesores autorizados.
• Cargos de gobernanza, incluidos administradores y fiduciarios, aceptados solo cuando son lícitos, autorizados y acordados por separado.